Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 giugno 2015, alle ore 15:30, presso la  Sede  della  Bioera
S.p.A. in Via  Palestro  6  a  Milano,  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Superamento del tetto degli emolumenti complessivi per  l'intero
Consiglio  fissato  dalla  precedente  delibera  assembleare  del  24
settembre  2013,  con  riguardo  ai  compensi   agli   amministratori
investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario abilitato  ai  sensi  della  disciplina
applicabile, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 18/06/2015 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
24/06/2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento  e  al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la  sede  legale,  in  Torino,  Strada  Settimo  n.  399/11,  e,   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A.  e  pubblicata  sul  sito
internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella  sezione   Investor
Relations.  I  soci  hanno   facolta'   di   ottenere   copia   della
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi
di legge. 
  Il  presente  avviso  di  convocazione  viene  pubblicato  in  data
29/05/2015 sul sito internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella
sezione  Investor  Relations  e  verra'  pubblicato  sulla   Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                     Daniela Garnero Santanche' 

 
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