Convocazione dell'assemblea dei portatori  dei  "Warrant  Enertronica
                             2013-2015" 
 

  I signori Portatori dei "Warrant  Enertronica  2013  -  2015"  sono
convocati in assemblea per il giorno lunedi' 3 agosto 2015, alle  ore
10,00, presso lo studio  del  Notaio  Giovanni  Piacitelli,  sito  in
Frosinone alla Via Aldo Moro, 262, e, occorrendo,  per  il  giorno  4
agosto 2015, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  - Modifica del Regolamento del "Warrant Enertronica  2013  -  2015"
con riferimento al periodo  di  esercizio  e  al  termine  finale  di
sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  WARRANT IN CIRCOLAZIONE 
  Alla  data  del  presente  avviso  di  convocazione  risultano   in
circolazione  n.  598.076  di  "Warrant  Enertronica  2013  -  2015",
ciascuno dei quali da'  diritto  alla  sottoscrizione,  entro  il  30
settembre 2015, di una azione ordinaria Enertronica S.p.A., priva  di
valore nominale. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (23 luglio 2015 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  29  luglio  2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno restera' depositata durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea
presso la sede  sociale  e  sara',  altresi',  disponibile  sul  sito
internet della Societa' all'indirizzo (www.enertronica.it). 
  Frosinone, 13 luglio 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           ing. Vito Nardi 

 
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