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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A - piano 5°, per il giorno 8 aprile 2016, alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 aprile 2016, alle ore 11.30, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e relazione sulla gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 secondo gli standard internazionali IAS/IFRS 3. Nomina di due amministratori. Deposito delle azioni presso: - UniCredit Banca S.p.A., sede centrale, via XX Settembre n. 31, Torino; - Intesa Sanpaolo S.p.A., sede centrale, piazza San Carlo n. 156, Torino; - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Torino, via Mazzini n.14/16, Torino; - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. Torino, 7 marzo 2016 Il presidente del consiglio di amministrazione prof. Giovanni Ossola T16AAA1373