Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  di  KI
Group S.p.A. (la Societa') per il giorno 21  aprile  2016,  alle  ore
13:00, presso la Sede della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano,
in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 
    
  Ordine del giorno 
    
  1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al  31
dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31  dicembre
2015. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  2. Nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  previa
determinazione del numero dei componenti e  fissazione  del  relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  3. Nomina dei componenti del Collegio  Sindacale  e  determinazione
del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario abilitato  alla  tenuta  dei  conti  ai
sensi della  disciplina  applicabile,  in  conformita'  alle  proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto  di
voto, sulla base delle evidenze relative al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione,  ossia  il  12  aprile
2016 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
18 aprile  2016.  Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre  il  suddetto  termine,  purche'  entro
l'inizio  dei  lavori  assembleari  della  singola  convocazione.  Si
rammenta  che  la   comunicazione   alla   Societa'   e'   effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. 
  Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione  a  prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati  di  esibire
la  copia  della   comunicazione   effettuata   alla   Societa'   che
l'intermediario abilitato, in conformita' alla normativa vigente,  e'
tenuto a mettere a loro disposizione. 
  Ogni  legittimato  a  intervenire  potra'  farsi  rappresentare  in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La  delega  puo'
essere trasmessa alla Societa' mediante invio  a  mezzo  raccomandata
A/R presso la sede legale della Societa' o, in alternativa,  mediante
invio        all'indirizzo        di        posta         certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it. 
    
  Nomina degli organi sociali 
  Con riferimento al secondo e al terzo punto all'ordine del  giorno,
la nomina dei componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi
degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia. 
  Si rammenta che, ai  sensi  degli  artt.  19  e  27  dello  Statuto
Sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti  che,  da
soli o unitamente  ad  altri  soci,  possiedano  una  percentuale  di
capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria  almeno
pari al 10%. Ogni azionista, nonche' gli azionisti appartenenti ad un
medesimo gruppo  (per  tale  intendendosi  le  societa'  controllate,
controllanti e soggette al medesimo controllo  ex  art.  2359,  primo
comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad  uno  stesso  patto
parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona  o
societa' fiduciaria, piu' di  una  lista  ne'  possono  votare  liste
diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi,  in  violazione  di
tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. 
  Le liste dovranno essere depositate presso la sede  della  Societa'
in Torino, Strada Settimo n. 399/11 entro il giorno 11  aprile  2016,
unitamente alla documentazione relativa  a  ciascun  candidato  e  le
dichiarazioni con le quali gli  stessi  accettano  la  candidatura  e
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza  di  cause
di ineleggibilita' e di  incompatibilita',  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa
vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la  documentazione
relativa ai candidati sono messe a disposizione del  pubblico  presso
la sede sociale in Torino,  Strada  Settimo  n.  399/11  e  sul  sito
Internet della Societa' (www.kigroup.com) entro il giorno  14  aprile
2016. Al fine di comprovare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessario alla presentazione delle liste,  si  avra'  riguardo  alle
azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in  cui
le  liste  sono  depositate   presso   la   Societa'.   La   relativa
certificazione puo' essere prodotta anche successivamente al deposito
purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Societa'. 
    
  Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  14  dello  Statuto  Sociale,   i   soci   che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente  diritto  di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono  richiedere,  entro  7  (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non  e'  ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. 
  Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno  devono  essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede  sociale,  da  consegnarsi  all'organo  amministrativo
entro il termine ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di
integrazione di cui sopra. 
    
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la  sede  legale,  in  Torino,  Strada  Settimo  n.  399/11,  e,   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A.  e  pubblicata  sul  sito
internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella  sezione   Investor
Relations. 
  I soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. 
  Il presente avviso di  convocazione  viene  pubblicato  in  data  6
aprile 2016 sul sito internet della  Societa'  www.kigroup.com  nella
sezione  Investor  Relations  e  verra'  pubblicato  sulla   Gazzetta
Ufficiale. 

   p. il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                          Bernardino Poggio 

 
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