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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria BANCA IFIGEST S.P.A. sede in Firenze Piazza Santa Maria Soprarno n.1 capitale sociale Euro 16.425.000 i.v. partita IVA 04337180485 numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n.03712110588 - REA di Firenze n.425733 E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria di BANCA IFIGEST S.p.A. che si terra' presso la sede in Firenze Piazza Santa Maria Soprarno n.1 il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2016 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1 Delibere ai sensi dell'art.2364 del Codice Civile, comma 1, nn.1, 2 e 3; 2 presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 3 politiche di remunerazione ed incentivazione: aggiornamento delle politiche di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti delibere in merito al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione per l'anno 2016 informativa all'assemblea relazione della Funzione di Internal Audit sulle verifiche effettuate 4 autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale: acquisto di una ulteriore partecipazione nella Societa' Soprarno SGR S.p.a. Hanno diritto d'intervento tutti gli azionisti nell'ossequio di quanto stabilito dall'art.11 dello Statuto Sociale e quanto previsto dall'art.2370 c.c. Il presidente Gaetano Barbarisi T16AAA1501