Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 21 gennaio 2016, alle ore  10,30,  presso
lo studio legale NCTM, sito in Milano in Via Agnello n. 12, in  prima
convocazione, ed occorrendo il giorno 22 gennaio 2016, stessi  ora  e
luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Assemblea Straordinaria 
  1. Riduzione del capitale ai sensi  dell'art.  2343  comma  4  cod.
civ., in conseguenza del diritto di recesso da parte di  Blocco  Srl;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Assemblea Ordinaria 
  1. Integrazione del Collegio Sindacale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Integrazione del  Consiglio  di  Amministrazione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (12 gennaio  2016
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3°  (terzo)   giorno   di   mercato   aperto   precedente   la   data
dell'Assemblea, ossia entro  il  18  gennaio  2016.  Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La   documentazione   relativa   all'Assemblea   e   la   Relazione
Illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione  saranno  messe   a
disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima  dell'assemblea  in
prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito  internet  della
Societa' (www.enertronica.it). 
  Frosinone, 29 dicembre 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Gerardo Plocco 

 
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