Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata presso la sede sociale in Monza, via  Borgazzi  n.  27
per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10  in  prima  convocazione  ed
occorrendo per il giorno 30  aprile  2010  stesso  luogo  e  ora,  in
seconda convocazione, l'assemblea della societa' per  la  trattazione
del seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1 del Codice  civile
- esame del bilancio al 31 dicembre 2009;  relazione  sulla  gestione
del Consiglio di amministrazione; distribuzione degli utili ai soci e
deliberazioni conseguenti; 
    2.  Determinazione  del  numero  dei  membri  del  Consiglio   di
amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il
triennio 2010-2012; nomina del presidente e del vice presidente; 
    3. Determinazione del compenso del Consiglio  di  amministrazione
per l'esercizio 2010. 
      
  Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno si ricorda che,
ai sensi dell'art. 10  dello  statuto,  i  membri  del  Consiglio  di
amministrazione saranno eletti sulla base di liste  presentate  dagli
azionisti almeno 15 giorni prima della data fissata per  l'assemblea,
- presso la sede della societa' -  nelle  quali  i  candidati  devono
essere elencati in numero non superiore a sette, ciascuno abbinato ad
un numero progressivo. 
  Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente  od
insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni  aventi
diritto di voto. Ogni azionista puo'  presentare  o  concorrere  alla
presentazione di una sola lista ed ogni candidato potra'  presentarsi
in una sola di esse a pena di ineleggibilita'. Ogni  avente  diritto,
al voto potra' votare una sola lista. Ciascuna lista  -  sottoscritta
dai soci presentatori  e  contenente  la  candidatura  di  almeno  un
soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.  148,
comma  3,  decreto  legislativo   n.   58/1998   -   all'atto   della
presentazione dovra' essere corredata: i) dalle informazioni relative
all'identita'  dei   soci   presentatori,   con   indicazione   della
percentuale  di  partecipazione  complessivamente  detenuta,  da  una
certificazione dalla quale risulti  la  titolarita'  della  stessa  e
dall'eventuale dichiarazione  attestante  l'assenza  di  rapporti  di
collegamento  previsti  dalla  normativa  vigente  con  i  soci   che
detengono anche congiuntamente una  partecipazione  di  controllo  di
maggioranza  relativa;  ii)  da   un'esauriente   informativa   sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati  (curricula);
iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli  candidati  accettano
la  candidatura  e  attestano,  sotto  la  propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause di  ineleggibilita'  e/o  di  incompatibilita'
previste dalla normativa di legge o  regolamentare  vigente  e  dallo
statuto, nonche' esistenza  dei  requisiti  eventualmente  prescritti
dalla legge e l'eventuale  possesso  dei  requisiti  di  indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/98.  Ai
sensi dell'art. 10 dello statuto, non possono in  alcun  caso  essere
nominati  amministratori,  e  se  nominati  decadono  dalla   carica,
soggetti  membri  degli  Organi  di  amministrazione  e  controllo  o
dipendenti di societa' italiane o estere concorrenti  della  societa'
(diverse dalle societa' controllate dalla societa'). 
  Il  capitale  sociale  della  societa'  e'  pari  ad  € 47.164.000,
suddiviso in n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di  €
0,52 ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione da' diritto
ad un voto. 
  Ai sensi dell'art. 7 dello statuto, sono legittimati a  partecipare
all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta  alla  societa'
l'apposita comunicazione rilasciata  dagli  intermediari  autorizzati
almeno due giorni non festivi prima della data fissata per  la  prima
convocazione.  Ogni  socio  che  abbia  diritto  ad  intervenire   in
assemblea potra' farsi rappresentare ai sensi e con le  modalita'  di
legge con delega scritta. Il modulo di delega e'  disponibile  presso
gli intermediari autorizzati. 
  La documentazione concernente gli argomenti all'ordine  del  giorno
sara' depositata presso la sede sociale, sul sito internet  aziendale
www.sol.it e presso Borsa Italiana S.p.a. nei  tempi  previsti  dalla
normativa vigente a disposizione degli azionisti e  del  pubblico;  i
soci hanno la facolta' di ottenerne copia a loro spese. 

                           Un consigliere: 
                  dott. Ugo Marco Fumagalli Romario 

 
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