Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori soci della  Banca  Cattolica  S.p.a.  sono  convocati  in
assemblea ordinaria il giorno 15 aprile 2010, alle ore 10,  in  unica
convocazione, presso i locali della Rocca dei Papi  in  Montefiascone
(VT), per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009;  relazioni  del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'
di revisione contabile;  proposta  di  riparto  dell'utile;  delibere
inerenti e conseguenti; 
    2. Politiche retributive; 
    3. Approvazione del regolamento delle assemblee; 
    4. Conferimento  dell'incarico  di  revisione  contabile  per  il
periodo 2010 - 2011; 
    5. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2010-2012; 
    6. Determinazione del compenso dei sindaci. 
    
  Per l'intervento in assemblea e' necessario che i soci  cui  spetta
il diritto di voto facciano pervenire presso la sede  sociale  almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per  la  convocazione
l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della  tenuta
dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente. 
  I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 2372 del Codice  civile.  La  delega  puo'  essere
conferita  anche  compilando  e  sottoscrivendo   l'apposito   modulo
contenuto   nella   predetta   comunicazione    degli    intermediari
autorizzati. La delega non puo' essere conferita agli amministratori,
ai sindaci e ai dipendenti della societa'. La stessa persona non puo'
rappresentare piu' di cinquanta soci. 
  Per quanto concerne il punto n. 5 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai  sensi  dell'art.  23  dello  statuto  sociale,  il  Collegio
sindacale e' nominato sulla base di liste, di almeno  due  candidati,
presentate dai soci, nelle quali i candidati devono  essere  elencati
mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le  liste
soltanto i soci che da soli, o insieme ad altri  soci,  rappresentino
almeno il 5% del capitale  sociale.  Ogni  socio  puo'  presentare  o
concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo'
presentarsi in una sola lista, pena  l'ineleggibilita'.  Non  saranno
valide quelle liste per le quali sia stato essenziale,  ai  fini  del
raggiungimento del quorum del 5%, il concorso di un socio  che  abbia
concorso alla presentazione di altra lista, Ogni  socio  puo'  votare
una sola lista. 
  Le liste devono essere depositate presso  la  sede  sociale  almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente  a
ciascuna lista  dovra'  essere  presentata  -  entro  il  termine  di
deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni
emesse dai soggetti depositari delle azioni  attestanti  il  possesso
azionario dei soci presentatori; le  dichiarazioni  con  le  quali  i
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e di incompatibilita' nonche' l'esistenza  dei  requisiti  prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco. 
  Si ricorda che Banca Cattolica e'  una  societa'  emittente  azioni
diffuse fra il pubblico in misura rilevante e, pertanto, i componenti
del Collegio sindacale della societa' sono  assoggettati  alle  norme
sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e  controllo,
che sono state emanate dalla Consob ai sensi  dell'art.  148-bis  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 
    Montefiascone, 11 marzo 2010 

                           Il presidente: 
                         ing. Valter Pasqua 

 
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