Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 9 aprile 2011  alle
ore 15, presso l'Hotel Federico II in Jesi, via Ancona n. 100,  e  in
seconda convocazione per il giorno 16 aprile  2011  stessi  luogo  ed
ora, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31  dicembre
2010, redatta con i criteri del  bilancio  di  esercizio  e  adozione
degli opportuni provvedimenti concernenti il capitale sociale. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di riduzione del capitale sociale ai sensi  dell'art.
2446  del  Codice  civile  per  perdite  da  € 12.018.000,00   ad   €
4.110.036,00, al netto dei versamenti soci in conto futuri aumenti di
capitale, pari ad € 14.106,00, e quindi per €  7.907.964,18  mediante
riduzione del valore nominale delle  azioni  e  costituzione  di  una
riserva indisponibile per € 12,18; 
    2.  Aumento  di  capitale  sociale  di   € 12.000.087,11,   senza
sovrapprezzo, e quindi fino ad € 16.110.122,93, di cui: 
      i) una prima parte, di nominali € 7.000.193,31, e quindi fino a
€ 11.110.229,13, inscindibile a pagamento; 
      ii) una seconda parte, di  € 4.999.893,80,  e  quindi  fino  al
totale di € 16.110.122,93, scindibile a pagamento; 
    da offrirsi in opzione agli aventi diritto, da  eseguirsi  merce'
l'emissione di complessive n.  35.089  azioni  ordinarie  del  valore
nominale  di  € 341,99  di  cui  n.  20.469   relative   alla   parte
inscindibile e n. 14.620 relative alla parte scindibile; 
    3. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti,  si
forniscono le seguenti informazioni: 
    ai sensi dell'art.  83-sexies  del  d.lgs.  n.  58/98  (TUF),  la
legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Banca  di
Credito dei Farmacisti effettuata dall'intermediario presso cui  sono
registrate  le  azioni,  in  conformita'   alle   proprie   scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il  diritto  di  voto,
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  dei  due  giorni
antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea
(ossia il 7 aprile 2011); 
    coloro che risultano titolari delle azioni successivamente a tale
data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; 
    ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo'  farsi
rappresentare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, da  altro  Socio,
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente
diritto dagli intermediari  abilitati  oppure  il  modulo  di  delega
reperibile sul sito  internet  della  Banca  (www.bancabcf.it),  Ogni
socio non puo' rappresentare piu' di venti soci; 
    la delega puo'  essere  notificata  alla  Banca  di  Credito  dei
Farmacisti mediante una delle  seguenti  modalita':  a)  consegna  al
socio delegato, che dovra' produrla in Assemblea; b) consegna a  mano
presso le filiali BCF; c) invio a mezzo posta presso la Sede Sociale;
d) comunicazione  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata:
banca.bcf@actaliscertymail.it 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno e' depositata presso la Sede Sociale (via della Montagnola  n.
5), ed e' disponibile sul sito internet della Banca (www.bancabcf.it)
a decorrere dal 1° aprile 2011. 
    Jesi, 8 marzo 2011 

Banca  di  Credito   dei   Farmacisti   S.p.a.   in   amministrazione
             straordinaria Il commissario straordinario: 
                      avv. Vincenzo Dispinzeri 

 
TC11AAA2977