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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinari presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. a Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, piano primo, in prima convocazione per il giorno 11 aprile 2011, alle ore 10 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2011, alle ore 23 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica degli articoli 1, 2, 25 e 26 dello statuto sociale e conseguente nuova numerazione dei successivi articoli. Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalle relazioni de Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; destinazione dell'utile; 2. Elezione di nove amministratori (il Consiglio si riunira' immediatamente a seguire la conclusione dell'assemblea ordinaria); 3. Elezione del Collegio sindacale e del suo presidente; 4. Determinazione del compenso degli amministratori; 5. Determinazione del compenso dei sindaci. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Ravenna, 14 marzo 2011 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Cav. Lav. dott. Antonio Patuelli TC11AAA3294