Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea  dei  soci
di questa Banca,  in  seduta  ordinaria  e  straordinaria,  in  prima
convocazione alle ore 9 del 29 aprile 2011 presso  i  locali  sociali
della stessa Banca  siti  in  questo  corso  Umberto  I,  n.  113  ed
occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 9 del 22  maggio  2011,
presso i locali della Sala Ricevimenti Gardenia Blu, contrada Niscima
di Caltanissetta, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  A) Parte ordinaria: 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione d'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio; 
    2. Determinazione  del  massimo  fido  da  concedersi  a  ciascun
obbligato; 
    3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello  statuto  sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta da nuovi soci; 
    4.  Ratifica  del  compenso  determinato  per  i  componenti  dei
comitati locali di sconto di Milena e Pietraperzia; 
    5. Politiche di remunerazione e incentivazione; 
    6. Comunicazioni del presidente; 
    7.  Nomina  di  un   consigliere   in   sostituzione   di   altro
amministratore dimissionario, ai  sensi  dell'art.  2386  del  Codice
civile per il periodo 2011-2013, da individuare,  ai  sensi  art.  32
statuto sociale, tra i soci  residenti  e  domiciliati  nell'area  di
operativita' della ex Banca di Credito Cooperativo  La  Concordia  di
Pietraperzia. 
    
  B) Parte straordinaria: 
    1. Modifica dello statuto della Banca agli articoli nn. 2, 8,  9,
13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37,  40,  42,  44,  46  e
inserimento nello stesso  di  un  nuovo  art.  n.  51,  ed  eventuale
rinumerazione dell'articolato; 
    2. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Regione  Siciliana  e  della  Banca  d'Italia,  ai  sensi
dell'art. 56 e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  Copia del nuovo testo dello statuto e' depositato presso gli uffici
della Banca. 
  La trattazione della parte straordinaria iniziera' appena raggiunto
il quorum costitutivo stabilito dallo statuto  e,  quindi,  anche  se
cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un  ordine  diverso  da
quello di cui sopra. 
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
    Caltanissetta, 31 marzo 2011 

                           Il presidente: 
                         Nicola Mastrosimone 

 
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