Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei  soci  della
Banca di Monastier e del Sile Credito  Cooperativo  che  avra'  luogo
presso la sede sociale sita in Monastier di Treviso, via Roma n. 21/A
in prima convocazione il giorno venerdi'  29  aprile  2011  alle  ore
11,30 e nel caso non  si  raggiunga  il  numero  legale,  in  seconda
convocazione, il giorno venerdi' 13 maggio 2011 alle ore 17,30 presso
l'Auditorium Ca' Tron sito in localita' Ca' Tron Comune  di  Roncade,
via Boschi nn. 10/12, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
    3. Nomina di un consigliere: sostituzione di altro amministratore
dimissionario  ai  sensi  dell'art.  2386  del  Codice   civile   per
l'esercizio 2011; 
    4. Conferimento del controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione
del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli nn. 2, 4, 8, 9, 13, 14,  15,  21,  25,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45 e 47 dello statuto  sociale  e
inserimento  nello  stesso  di  un  nuovo   titolo   XVI,   rubricato
Disposizioni  transitorie  e  di  un  nuovo  art.   53   Disposizioni
transitorie; 
    2. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma dello  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  Parte ordinaria: 
    5.  Determinazione  ai  sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
    6. Esame, discussione e deliberazione in merito ad  una  modifica
del regolamento elettorale ed assembleare. 
    
  La trattazione della parte straordinaria (punti 1  e  2)  iniziera'
non appena raggiunto il relativo quorum costitutivo  stabilito  dallo
statuto e, quindi, anche se cio'  comporti  l'esame  degli  argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra. 
  Cosi' come previsto dall'art. 25  dello  statuto  sociale,  possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. 
    Monastier di Treviso, 30 marzo 2011 

                           Il presidente: 
                         Donatello Caverzan 

 
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