Avviso di convocazione di assemblea 
                 ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno venerdi' 29 aprile 2011, alle ore 21, presso la  sede  sociale
di Guardamiglio, in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel  suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida
costituzione dell'assemblea, per il giorno  sabato  14  maggio  2011,
alle ore 17,  in  seconda  convocazione,  presso  le  Fonti  Minerali
Gerette in via Lodi n. 9/b a San Colombano al Lambro, per discutere e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2.  Adempimenti  in  tema  di  politiche  di  remunerazione   dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; 
    3. Stipula di polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci; 
    4. Nomina  della  Societa'  di  revisione  e  determinazione  del
relativo compenso, su proposta motivata del  Collegio  sindacale,  ai
sensi del decreto legislativo n. 39/2010. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 2 - 8 - 9 - 13 -14 - 15 - 21 - 25 - 28
- 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 40 - 42  -  45  -  47  dello  statuto
sociale; 
    2. Introduzione dell'articolo 53 «Disposizioni transitorie» dello
statuto sociale; 
    3. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ex
art. 56 del decreto legislativo n. 385/93 -  riscontrasse  differenze
rispetto  al  testo  dello  statuto  tipo  delle  banche  di  credito
cooperativo. 
    
  Parte ordinaria: 
    5. Determinazione dei limiti di cui  all'art.  30  dello  statuto
sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. 
    
  Il regolamento assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale e presse le succursali (e le sedi  distaccate)
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
    Guardamiglio, 29 marzo 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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