Avviso di convocazione 
               di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno venerdi' 29 aprile 2011 alle ore  18,  presso  la  sede  della
Banca di Credito Cooperativo in Castions di Strada (UD), via Udine n.
70/a, in prima convocazione, e per il giorno domenica 15 maggio  2011
alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso la Sala San  Carlo  in
via Roma n. 47 (piazzale della Chiesa) Castions di Strada  (UD),  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  a) Parte ordinaria: 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio. 
    
  b) Parte straordinaria: 
    2. Statuto sociale - Modifica degli articoli: nn. 2, 4, 8, 9, 13,
14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42,  43,  inserimento
di un nuovo art. (44 controllo contabile) e conseguente rinumerazione
degli articoli successivi, modifica agli articoli n. ex 44 ed ex  46,
inserimento  di  un  nuovo  titolo   (XVI,   rubricato   Disposizioni
transitorie) e di un nuovo articolo (53 norme transitorie); 
    3. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  c) Parte ordinaria: 
    4. Politiche di remunerazione: informative all'assemblea; 
    5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione e del Collegio  sindacale  e  stipula  della  polizza
relativa alla responsabilita' civile, infortuni professionali e Kasco
degli amministratori e sindaci; 
    6. Conferimento del controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione
del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale; 
    7.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
    8. Rinnovo delle cariche sociali scadute per compiuto mandato  di
quattro consiglieri di amministrazione. 
    Castions di Strada, 28 marzo 2011 

                           Il presidente: 
                          Valter Vecchiato 

 
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