Avviso di convocazione di assemblea 
                 ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei  soci  della  CentroMarca
Banca Credito Cooperativo e' convocata per il giorno 30 aprile  2011,
alle ore 8,30, presso la sede sociale via  Dante  Alighieri  n.  2  -
31022 Preganziol, in prima convocazione, e per  il  giorno  6  maggio
2011,  alle  ore  18,  in  seconda  convocazione,  presso  il  Centro
Congressi BHR di Quinto di Treviso (TV), via Postumia  Castellana  n.
2, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.  Discussione  e
deliberazioni in merito; 
    2. Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 
      
  Parte straordinaria: 
    1.              Modifiche              agli              articoli
2-3-8-9-13-14-15-21-24-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-45-47-53;
conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale; 
    2.  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio   di
amministrazione, e  in  assenza  al  Vice  Presidente,  di  apportare
eventuali modifiche in sede di  accertamento  da  parte  della  Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 
      
  Parte ordinaria: 
    3. Deliberazioni riguardanti le politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato  ai  sensi
dell'art.  30  dello  statuto  sociale.   Informative   all'assemblea
previste dalla normativa di vigilanza; 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti il  Consiglio  di
Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale e  delle
modalita' di determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute  per
l'espletamento del mandato; 
    5.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  dell'art.
2409-quater del  Codice  civile,  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  del  Collegio
sindacale; 
    6. Elezioni dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo; 
    7. Elezione del Presidente e degli altri componenti  il  Collegio
sindacale. 
      
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. La trattazione della  parte  straordinaria
(punti  1  e  2)  iniziera'  appena  raggiunto  il  relativo   quorum
costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti
l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da  quello  di  cui
sopra. I lavori dell'assemblea e  l'elezione  delle  cariche  sociali
sono disciplinati dal regolamento  elettorale  assembleare  approvato
dall'assemblea e liberamente consultabile dai  soci  presso  la  sede
sociale, il Centro  direzionale  e  le  succursali  della  banca.  La
documentazione di bilancio e  la  bozza  del  nuovo  statuto  sono  a
disposizione presso la sede sociale, il Centro direzionale di Treviso
e le filiali della banca, nei termini statutari. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  statuto  sociale,  ogni  socio  potra'
farsi rappresentare da altro socio. Per la parte ordinaria ogni socio
potra'  ricevere  una  delega,  per  la  parte  straordinaria  potra'
ricevere tre deleghe. Per  essere  valida  la  delega  dovra'  essere
autenticata dai consiglieri o da un notaio.  Ai  sensi  dell'art.  2,
punto 3 del Regolamento elettorale ed assembleare non  e'  consentito
rilasciare deleghe senza il nome  del  delegato.  Il  delegante  deve
apporre la  firma  di  delega  alla  presenza  dei  soggetti  a  cio'
abilitati. Per agevolare i soci  la  raccolta  delle  deleghe  potra'
avvenire anche presso il Centro Direzionale della Banca, in  Treviso,
via R. Selvatico n. 2 angolo con via Terraglio,  previo  appuntamento
con i soggetti abilitati, da fissare tramite la segreteria  generale,
al numero telefonico 04226316 in orario d'ufficio. 
    Preganziol, 22 marzo 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                       dott. Tiziano Cenedese 

 
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