Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
                      e straordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 29 aprile 2011, alle ore 13,15,  presso  la  sede  sociale  di
Bojon di Campolongo  Maggiore  (VE),  via  Villa  n.  147,  in  prima
convocazione, e per il giorno 15  maggio  2011,  alle  ore  9,30,  in
seconda convocazione, presso  Villa  Foscarini  Cornaro  a  Gorgo  al
Monticano (TV), via Palazzi n. 10, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  3. Deliberazioni riguardanti  le  politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato  ai  sensi
dell'art. 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea; 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli  amministratori
e sindaci; 
  6. Elezione dei componenti il Consiglio di  amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo; 
  7. Elezione del presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale; 
  8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  9. Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione
del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale. 
    
  Parte straordinaria: 
  1. Modifiche agli articoli n. 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14,  15,  21,  24,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50 e 51 dello statuto
sociale vigente, inserimento di un nuovo articolo  n.  51  denominato
Ristorni e conseguente rinumerazione degli articoli successivi  dello
statuto sociale; inserimento nello stesso di  un  nuovo  Titolo  XVI,
rubricato Disposizioni transitorie e di  un  nuovo  articolo  n.  53,
Disposizioni transitorie; 
  2. Attribuzione al presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  Parte ordinaria: 
    10.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  Clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
      
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma delegante sia autenticata dal presidente della societa' o da
un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere  autenticata
da consiglieri o  dipendenti  della  societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 
  Ogni socio puo'  ricevere  non  piu'  di  una  delega  in  caso  di
assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in  caso  di  assemblea
straordinaria. 
  Per l'autentica delle deleghe il socio interessato  potra'  recarsi
nella sede sociale o in  una  delle  succursali  nei  giorni  feriali
durante l'orario di lavoro degli  sportelli.  L'autenticazione  della
firma e' effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari. 
  I soci possono prendere visione, nei  termini  di  cui  alle  norme
vigenti, della bozza di bilancio e delle relative  relazioni,  presso
la sede sociale in Bojon di Campolongo Maggiore (VE),  via  Villa  n.
147, ed in ognuna delle succursali. 
    Bojon di Campolongo Maggiore, 1° aprile 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          dott. Piva Amedeo 

 
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