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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio del notaio Giuseppe Bruni in Messina, via L. Manara n. 82, per il giorno 28 giugno 2011 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2011 alle ore 16,30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, bilancio al 31 dicembre 2010; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione economico-patrimoniale al 30 maggio 2011; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta variazione Organo amministrativo da Consiglio di amministrazione ad amministratore unico; 4. Nomina amministratore unico. Parte straordinaria: 1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 2. Proposta di trasformazione della forma giuridica da Societa' per azioni in Societa' a responsabilita' limitata e approvazione nuovo Statuto sociale; 3. Trasferimento sede legale. Pace del Mela, 31 maggio 2011 Il presidente del CdA: Felice Caratozzolo TC11AAA8494