Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 13 presso la  sala
riunioni posta in Castelfiorentino, via Carducci n. 8 e,  occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 2013, alle  ore  16,
presso l'Auditorium dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore «F.
Enriques» posto in Castelfiorentino, via  Duca  d'Aosta  n.  65,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012;
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;  Relazione
del Collegio sindacale e della societa'  incaricata  della  revisione
legale dei  conti.  Proposta  di  riparto  dell'utile  di  esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.  Informativa  sulle  politiche  di  remunerazione   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 2, dello statuto sociale; 
    3. Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci
ai sensi articolo 21 dello statuto; 
    4. Determinazione del fido massimo da concedersi  ad  uno  stesso
obbligato; 
    5. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi  2013
- 2014 - 2015,  sino  alla  data  dell'assemblea  che  approvera'  il
Bilancio dell'esercizio 2015, previa determinazione  della  modalita'
di elezione, del numero  dei  componenti  e  dei  relativi  compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    6. Nomina del Collegio sindacale e del  suo  presidente  per  gli
esercizi 2013 - 2014  -  2015,  sino  alla  data  dell'assemblea  che
approvera' il Bilancio  dell'esercizio  2015,  previa  determinazione
della modalita' di elezione e dei compensi. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
      
  A  norma  dell'art.  24  dello  statuto  potranno  intervenire   in
assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro  dei  soci
da almeno novanta giorni. 
    Castelfiorentino, 25 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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