Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 30 aprile 2014 alle ore 15, presso  la  sede  sociale  in  via
Mazzini n. 17 ad Anghiari, in  prima  convocazione,  e,  qualora  nei
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 11  maggio  2014
alle ore 10, presso i locali del Palazzetto dello Sport  di  Anghiari
in via Guglielmo Marconi, in seconda convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1.  Modifica  degli  articoli  32  («Composizione  del  Consiglio
amministrazione») e 53  («Disposizioni  transitorie»)  dello  Statuto
Sociale. 
  Parte ordinaria: 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre   2013:   deliberazioni   inerenti
conseguenti; 
    2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di  Vigilanza
emanate in materia dalla Banca d'Italia; 
    3. Informativa in tema di «Attivita' di rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca»; 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute  dagli  esponenti  aziendali  e  le  polizze
assicurative; 
    5. Elezioni del Presidente e  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri,  e  del
Collegio Sindacale. Nomina dei Collegio dei Probiviri. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429  c.c.  e  14  del  decreto
legislativo n. 39/2010. 
    Anghiari, 26 marzo 2014 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Sestini 

 
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