Convocazione di assemblea ordinaria 
                      e straordinaria dei soci 
 

  In esecuzione della  delibera  consiliare  del  28  marzo  2014,  i
signori Soci sono invitati a partecipare  all'assemblea  ordinaria  e
straordinaria dei Soci convocata per il giorno 29  aprile  2014  alle
ore 16, presso il Circolo Soci in Pachino, via  Liberta'  n.  14,  in
prima convocazione, ed occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno domenica 11 maggio 2014 alle  ore  10,  presso  i  locali  del
Cinema Politeama Moderno in Pachino, corso Nunzio Costa n.  124,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Approvazione  del  Bilancio  e  della  nota  integrativa  al  31
dicembre 2013, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci.
Destinazione dell'utile netto di esercizio; 
  2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
    
  Parte straordinaria: 
    1.  Delibera  di  approvazione  del  progetto  di   fusione   per
incorporazione della  Banca  di  Credito  Cooperativo  San  Marco  di
Calatabiano nella  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Pachino,  con
contestuali: 
  a) modifiche agli articoli n. 3 e 32 dello Statuto sociale; 
  b) modifiche all'art. 16 del Regolamento assembleare ed elettorale; 
    c) integrazione dell'organo amministrativo. 
  2) attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Regione Siciliana e della Banca d'Italia, ai sensi  degli
artt. 56 e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  La  bozza  del  progetto  di  modifica  statutaria,  la  bozza  del
Regolamento assembleare, gli atti del Progetto di fusione,  la  bozza
di Bilancio e le relazioni  sono  a  disposizione  dei  signori  Soci
presse la sede sociale e le filiali della Banca. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale:  «Possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto,  qualunque  sia
il  numero  delle  azioni  a  lui  intestate.  Il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione.  Ogni  socio  non  puo'
ricevere piu'  di  tre  deleghe.  All'assemblea  puo'  intervenire  e
prendere la parola, senza diritto di voto,  un  rappresentante  della
Federazione locale cui la  Societa'  aderisce  ed  un  rappresentante
della Federazione  Nazionale  (Federcasse)».  All'assemblea  potranno
anche intervenire e  prendere  la  parola,  senza  diritto  di  voto,
rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la  societa'  aderisce,  nei
casi  e  secondo  le  modalita'  previsti  nello  statuto  dei  Fondi
medesimi. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato  un  Regolamento  assembleare;
esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le
filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad  averne  una  copia
gratuita. 
  In  assemblea  gli  atti  di  bilancio  saranno   consegnati   agli
intervenuti su  supporto  informatico,  copia  cartacea  puo'  essere
ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale  e
le filiali della Banca nei 15 giorni antecedenti l'assemblea. 
    Pachino, 31 marzo 2014 

                            Il presidente 
                      prof. avv. Concetto Costa 

 
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