Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno 30 aprile 2014 ore 19, presso il  palazzo
Rocca dei Conti Boschetti, Sala Corte,  in  San  Cesario  sul  Panaro
(MO), corso Liberta' n. 53, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione
per il giorno 12 maggio 2014, stessi ora e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In sede ordinaria: 
  1. Esame del Bilancio di esercizio chiuso al  31  dicembre  2013  e
deliberazioni conseguenti; 
  2.  Nomina  di  tre  amministratori  conseguente   a   nomina   per
cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile; 
  3. Proposta di nomina di un nuovo amministratore; 
  4. Determinazioni relative  alle  politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti; 
  5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori; 
  6. Integrazione componenti del Collegio Sindacale; 
  7. Varie ed eventuali. 
    
  In sede straordinaria: 
    1. Proposta di aumento di capitale  a  titolo  gratuito  mediante
utilizzo delle riserve disponibili. 

                            Il presidente 
                        dott. Daniele Camarda 

 
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