Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria,  in
Bolzano (BZ) Via A. Duerer n. 14 - presso gli  uffici  amministrativi
della societa' Cima Uomo S.r.l., in prima convocazione per il  giorno
21 dicembre 2015 alle ore  11.30,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Presentazione  della   relazione   informativa   del   C.d.A.
sull'esercizio chiuso al 30 giugno 2015; 
    2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno
2015; 
    3. Lettura della relazione dei Sindaci, anche in  relazione  alla
loro funzione di Revisori Legali; 
    4. Determinazione dei compensi da riconoscere agli amministratori
per l'esercizio 2015/2016 e dei sindaci/revisori; 
    5. Varie ed eventuali, tra cui la conferma  a  sindaco  effettivo
del dott. Giorgio Vigliada e la nomina di un nuovo sindaco supplente. 
      
  Ai  sensi  dell'art.  24.1  del  nuovo  Statuto  Sociale,   possono
intervenire all'assemblea gli Azionisti, che dimostrino di  possedere
azioni della Societa', sia con l'esibizione dei certificati  azionari
che del biglietto di ammissione rilasciato dal  proprio  Istituto  di
Credito od Ente depositario. 
    In Moena (TN) e Falcade (BL), 25 novembre 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vendruscolo Mauro 

 
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