Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

   I signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria
dei Soci indetta per il giorno Sabato 18 Aprile 2015  alle  ore  7,30
presso  i  locali  siti  in  Laurenzana  alla  Via  Roma   in   prima
convocazione, e per il giorno domenica 19 Aprile 2015 alle ore  09,30
in seconda convocazione presso l'Hotel  Giubileo  sito  in  localita'
Rifreddo di Pignola, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2014,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di  esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito. 
    2. Determinazione, ai  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto,  del
sovrapprezzo azione. 
    3.  Informative  all'Assemblea  previste   dalla   normativa   di
Vigilanza, in ordine alle politiche di  remunerazione  (Provvedimento
della Banca d'Italia 28.10.2009). 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale. 
    5. Elezioni del Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione per il triennio 2015/2017. 
    6. Elezioni del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale
per il triennio 2015/2017. 
    7. Elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
    8. Stipula di polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
patrimoniale per amministratori e sindaci. 
    9. Comunicazioni del Presidente. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno novanta  giorni  e  potranno  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
Amministratore, Sindaco o  Dipendente  della  Banca  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa',  da  un
Consigliere o dipendente a  cio'  delegato  dal  Consiglio  o  da  un
Notaio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque  sia  l'ammontare  delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di tre deleghe. 
  Si comunica altresi' che, ai sensi del  Provvedimento  della  Banca
d'Italia dell'11 gennaio 2012  "Applicazione  delle  disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche", sono disponibili presso la sede sociale  le  analisi  svolte
dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione  preventiva
della composizione quali-quantitativa del Consiglio  medesimo  e  del
Collegio sindacale. 
  Distinti saluti. 
    Laurenzana, 16 marzo 2015 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
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