Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle
ore  13,  presso  la  sede  sociale   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 23  maggio  2015,  alle  ore  16,  presso
l'Auditorium  dell'Istituto  Statale  di  Istruzione  Superiore   «F.
Enriques» posto in Castelfiorentino, via  Duca  d'Aosta  n.  65,  per
discutere e deliberare, sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Variazioni dello Statuto Sociale per modifiche in  adeguamento
alle  Disposizioni  sul  «Governo  societario»  emanate  dalla  Banca
d'Italia, con modificazioni degli articoli 3, 7, 11, 12, 20, 22,  23,
26, 27, 29, 31, 32, 33, 34,  36,  38,  39,  40,  41,  42,  43  e  47,
introduzione dell'articolo 52  ed  eventuali  ulteriori  e/o  diverse
modifiche  statutarie  che  dovessero  essere  indicate  dalla  Banca
d'Italia per l'adeguamento alle  citate  disposizioni.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti e delega di poteri al Presidente per apportare
eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni che fossero  richieste
dalla Banca d'Italia o in  sede  di  iscrizione  della  delibera  nel
Registro delle imprese. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31  dicembre)  2014;
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla, gestione; Relazione
del Collegio Sindacale e della societa'; incaricata  della  revisione
legale dei  conti.  Proposta  di  riparto  dell'utile  di  esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Modifiche  al  «Regolamento  elettorale  ed   assembleare»   in
adeguamento alle nuove norme statutarie adottate; 
  3.  Nomina  dei  componenti  la  Commissione   Elettorale   previa;
determinazione delle modalita' di elezione; 
  4. Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei  nuovi  soci
ai sensi articolo 21 dello statuto; 
  5.  Informativa  sulle  politiche   di   remunerazione   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 2, dello statuto sociale; 
  6. Determinazione del fido massimo  da  concedersi  ad  uno  stesso
obbligato. 
    
  A  norma  dell'art.  24  dello  statuto  potranno  intervenire   in
assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro  dei  soci
da almeno novanta giorni. 
    Castelfiorentino, 30 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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