Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  Gli  Azionisti  della  Banca  Stabiese  S.p.a.  sono  convocati  in
assemblea straordinaria e ordinaria, in prima  convocazione,  per  il
giorno 28 aprile 2015 alle  ore  16,30  in  Castellammare  di  Stabia
presso la sede sociale della Banca Stabiese S.p.a. in via Ettore Tito
n. 1 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile
2015 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli  15,  16,
17, 20, 22, 23, 24, 26, 27 e 29 nonche' della rubrica del Titolo  VII
«Collegio  Sindacale»  e  proposta  di  introduzione  del  Titolo   X
«Disposizioni  Finali»  (prima   dell'articolo   32).   Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Varie ed eventuali. 
      
  Parte ordinaria: 
  1  Bilancio  al  31  dicembre  2014.  Relazione  del  Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti. 
  2. Nomina di un Consigliere; 
  3. Revisione legale dei conti; 
    Cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale dei conti
conferito dall'assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2014 al
Collegio sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016; 
    Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale
dei  conti  per  gli  esercizi   2015-2023   e   determinazione   del
corrispettivo; 
  4. Politiche di remunerazione; 
  5. Modalita' di nomina e di revoca  degli  organi  aziendali  della
Banca; 
  6. Acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  del  Codice
civile; 
  7. Varie ed eventuali. 
    
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   abbiano
depositato le loro azioni presso la sede legale almeno cinque  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea. 
    Castellammare di Stabia, 31 marzo 2015 

             Banca Stabiese - L'amministratore delegato 
                       dott. Maurizio Santoro 

 
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