Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 30 aprile 2015, alle ore 9,30, presso la sede di Este  in  Via
G. B. Brunelli, 1, in prima convocazione, e per il giorno domenica  3
maggio 2015, alle  ore  9,30,  in  seconda  convocazione,  presso  il
cinema-teatro «Farinelli» in via Zanchi n. 8 ad Este, per discutere e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
In seduta ordinaria (I parte) 
  1. Discussione e approvazione del Bilancio  al  31  dicembre  2014.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, degli Amministratori  Indipendenti  e  del  Collegio
Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi  di  spese
sostenute per l'espletamento del mandato. 
  3. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  4. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  6. Deliberazioni riguardanti  le  politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato  ai  sensi
dell'art.  30  dello  Statuto  sociale.   Informative   all'Assemblea
previste dalla normativa di Vigilanza. 
In seduta straordinaria 
  1. Modifica dello Statuto sociale per variazione degli articoli  32
e 43 ed inserimento del nuovo art. 44 con  conseguente  rinumerazione
degli articoli successivi. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio
di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di  Statuto,
del potere di apportare alcune modifiche in sede di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo n. 385/1993. 
In seduta ordinaria (II parte) 
  7. Conferimento dell'incarico  di  revisore  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 39/2010 e del novellato art. 44 dello  Statuto
sociale e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
del Collegio Sindacale. 
  8. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  9. Rinnovo della polizza relativa alla responsabilita'  civile  per
amministratori, sindaci e personale di direzione. 
    Este, 31 marzo 2015 

                            Il presidente 
                          Gastaldo Fabrizio 

 
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