Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  ordinaria
dei Soci  della  Banca  di  Carnia  e  Gemonese  Credito  Cooperativo
Societa' Cooperativa che avra' luogo in prima convocazione il  giorno
30 aprile 2015 alle ore 12 presso la sede sociale di Tolmezzo  ed  in
seconda convocazione il giorno 16 maggio 2015 -  sabato  -  alle  ore
9,30 a Tolmezzo, presso l'Auditorium Comunale di Via XXV Aprile,  per
la discussione e l'approvazione del seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  4.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Comitato  Esecutivo  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli  amministratori
e sindaci. 
  7. Conferimento dell'incarico di  Revisione  Legale  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 39/2010 e dello statuto e  determinazioni  del
relativo compenso su proposta motivata del Collegio Sindacale. 
  8. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  9. Nomina di un Consigliere: sostituzione di  altro  amministratore
dimissionario  ai  sensi  dell'art.  2386  del  codice  civile,   per
l'esercizio 2015. 
  10. Nomina del Presidente del Collegio  Sindacale,  di  un  Sindaco
effettivo e di un sindaco supplente,  ai  sensi  dell'art.  2401  del
codice civile, per l'esercizio 2015. 
  Presso  succursali  e  sedi  distaccate  e'  depositata  copia  dei
documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. 
    Tolmezzo, 1° aprile 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Duilio Cescutti 

 
TC15AAA5335