Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I  signori  soci  sono  invitati   ad   intervenire   all'assemblea
straordinaria di questa Societa' che si terra' in prima  convocazione
alle ore 8,00 del giorno 22 maggio 2015 presso  la  sede  sociale  e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 23 maggio  2015,
alle ore 10,00 presso il Palazzo dei Congressi di Pisa via Matteotti,
1 - 56124 Pisa (PI), per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Variazioni dello Statuto Sociale in adeguamento alle  «Disposizioni
di Vigilanza per le banche» - Circ. 285  del  17  dicembre  2013,  in
materia  di  «Governo  societario»  e  di  «Politiche  e  prassi   di
remunerazione e incentivazione», emanate dalla  Banca  d'Italia,  con
modificazioni degli articoli 7, 11, 12, 20, 22, 23, 27, 29,  31,  32,
33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47 e introduzione del nuovo  art.
52 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Delega di poteri al Presidente per  apportare  eventuali  modifiche
e/o integrazioni allo Statuto,  che  fossero  richieste  dalla  Banca
d'Italia o dall'Autorita' Giudiziaria o in sede di  iscrizione  della
delibera nel Registro delle Imprese. 
  Approvazione del Regolamento Elettorale per la nomina delle cariche
sociali. 
  Approvazione del Regolamento sul Cumulo degli Incarichi. 
  Varie ed eventuali. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Carlo Paoli 

 
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