Avviso di convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 17 giugno 2015 ore 19,00 presso il  palazzo  Rocca  dei  Conti
Boschetti sala Demetri e Ferrari - in San Cesario sul Panaro  (MO)  -
Corso Liberta', 53, e, occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno 24 giugno 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1) Esame del Bilancio di Esercizio chiuso al  31  dicembre  2014  e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Esame del Bilancio Consolidato chiuso  al  31  dicembre  2014  e
deliberazioni conseguenti. 
  3)  Eventuale  nomina  di  nuovi  componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione a seguito della cessazione di alcuni amministratori. 
  4)  Integrazione  dei   componenti   del   Collegio   Sindacale   e
determinazione del relativo compenso. 
  5) Determinazione del compenso degli amministratori. 
  6) Delibera di acquisto e alienazione di azioni  proprie  ai  sensi
degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. 
  7) Varie ed eventuali. 

                            Il presidente 
                            Livio Filippi 

 
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