Convocazione assemblea ordinaria dei soci 

  I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria dei soci  che
si terra' in prima convocazione mercoledi' 17 giugno 2009 alle ore  9
e, occorrendo, in seconda convocazione giovedi' 18 giugno  2009  alle
ore 9, in Gravina in Puglia presso la Sala convegni  della  Banca  in
piazza Cavour n. 20, con il seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Politiche di remunerazione ed incentivazione  ex  Disposizioni
di Vigilanza Banca d'Italia su Governo Societario 4 marzo 2008. 
      
  Ai sensi dell'art. 22  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire all'assemblea ed esercitarvi  il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultino iscritti nel libro soci  almeno  novanta  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano
in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata. I soci che  hanno  immesso  i  propri  titoli  a
dossier presso la Banca  potranno  richiedere  apposita  attestazione
presso tutti gli sportelli della stessa. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile,  valevole
per l'esercizio del diritto di voto. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa'.
Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di tre  soci.  Non
e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a  termini
di legge, deve essere sottoscritta dal  socio  delegante,  con  firma
autenticata a norma di legge ovvero autenticata  dal  preposto  della
dipendenza o da un funzionario presso  gli  Uffici  della  Banca.  La
delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Presso la sede sociale e' depositata, a disposizione dei  soci  che
volessero prenderne visione, la documentazione di  cui  alle  vigenti
norme. 
  Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi  al  Servizio
soci, chiamando il Numero Verde 800012511. 
    Altamura, 22 maggio 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                        Raffaele D'Ecclesiis 

 
TS-09AAA2567