Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria, in prima convocazione per il  giorno  martedi'  23  giugno
2009, alle ore 12, presso la sede legale della  Societa'  capogruppo,
Banca Popolare Vicenza S.c.p.a., in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  mercoledi'  24
giugno 2009, stessi ora e luogo, per trattare il seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli artt. 2, 5, 10, 16, 22, 23,  25,  27  e  27-bis
dello Statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    2. Approvazione delle politiche di  remunerazione  ai  sensi  del
modificando articolo 10 dello Statuto sociale. 
      
  Per l'intervento in assemblea si applicano le disposizioni di legge
e di Statuto. 
    Palermo, 22 maggio 2009 

Banca Nuova S.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                     prof. avv. Marino Breganze 

 
TS-09AAA2568