Convocazione di assemblea 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno di martedi' 23 giugno 2009 alle ore 17,30  presso  la  sede
sociale in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, in prima  convocazione
ed in eventuale seconda convocazione, sempre presso la  sede  sociale
in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, per il giorno di mercoledi' 24
giugno 2009 alle ore 17,30, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    Proposta di: 
      modifica dei seguenti articoli dello statuto  sociale:  art.  9
(competenze dell'assemblea), art. 14 (nomina  consiglieri),  art.  18
(organi delegati), art. 21 (organi delegati), art.  22  (compensi  al
Consiglio di amministrazione), art. 23 (Collegio sindacale); 
      introduzione di due nuovi articoli dello statuto sociale:  art.
15 (nomina Consiglio di amministrazione) e art. 25  (nomina  Collegio
sindacale); 
      rinumerazione conseguente degli articoli dello statuto sociale. 
        
  Potranno intervenire all'assemblea, ai sensi di legge, i  soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la sede  sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. o  presso  la  sede  di
Brescia del Banco di Brescia. 
    Breno, 20 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                         Gianfranco Maiolini 

 
TS-09AAA2597