Convocazione di assemblea straordinaria 

  I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria, presso la
sede legale in Fondi, via Giovanni Lanza n. 45,  per  le  ore  10  di
venerdi' 19 giugno  2009  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione,
presso il Cinema Teatro «Supercinema Castello» in Fondi,  via  Giulia
Gonzaga n. 22, per le ore 9 di domenica 21 giugno 2009 per deliberare
sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Adozione nuovo statuto sociale; 
    2. Deliberazioni consequenziali alla adozione del  nuovo  statuto
sociale. 
      
  Si riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  23  dello  statuto
sociale: 
              Intervento all'assemblea e rappresentanza 
  «Hanno diritto di intervenire  alle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di gestione accentrata. 
  La societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  del  regolamento
disciplinante lo svolgimento delle Assemblee della societa',  valgono
tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino ad un massimo  di  cinque  soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socio, anche
se munita di  mandato  generale.  Le  limitazioni  anzidette  non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale.» 
  Si  riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  3  capo  II   del
regolamento dell'assemblea: 
                  Biglietto di ammissione e delega 
  «Unitamente all'avviso di convocazione di  cui  all'art.  2,  viene
spedito a ciascun socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro socio. 
  I soci ancora in possesso dei certificati azionari  o  che  abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,  debbono
richiedere apposita "Certificazione di partecipazione al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli" recante l'indicazione  del  diritto
all'esercizio di partecipazione all'assemblea. La  societa'  verifica
il diritto di partecipazione  all'assemblea  ai  sensi  dell'art.  37
della delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modificazioni. Le deleghe, rilasciate nei casi  e  con  le  modalita'
previsti dallo statuto, debbono essere  autenticate  da  un  Pubblico
Ufficiale o munite di un  visto  di  autenticita',  apposto  all'atto
della firma da un amministratore o un  Dipendente  della  societa'  a
cio' abilitato e cioe' da un dirigente,  da  un  Funzionario,  da  un
Titolare di Filiale o suo sostituto.» 
    Fondi, 25 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        comm. Gaetano Nardone 

 
TS-09AAA2612