Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' indetta, in prima
convocazione per venerdi' 19 giugno 2009 alle ore 12, presso la  sede
della Banca sita in  Fiuggi,  via  Garibaldi  n.  18  ed  in  seconda
convocazione domenica 21 giugno 2009 alle ore 9,30, presso il  Teatro
Comunale in Fiuggi Citta' (G.C.), con il seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli nn. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,  46
e 47 dello Statuto sociale per adeguamento allo Statuto tipo; 
    2.  Attribuzione  di  poteri  al  presidente  del  Consiglio   di
amministrazione, e  in  assenza  al  vice  presidente,  di  apportare
eventuali  limitate  modifiche  alla  delibera  assembleare  ed  allo
Statuto  sociale  in  sede  di  accertamento  da  parte  della  Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione delle politiche di remunerazione dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    2.  Integrazione  dell'art.  16  del  regolamento  elettorale  ed
assembleare della  Societa',  in  adeguamento  alle  disposizioni  di
vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data
4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al
cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. 
    Fiuggi, 26 maggio 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Ballini Alfredo 

 
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