Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  L'assemblea degli  azionisti  di  MPS  Banca  Personale  S.p.a.  e'
convocata, in sessione ordinaria e straordinaria, in Siena, presso la
sede sociale della Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.,  piazza
Salimbeni n. 3, il giorno 26 giugno 2009, rispettivamente alle ore 12
e 12,30, in prima convocazione, ed occorrendo  il  giorno  27  giugno
2009,  nello  stesso  luogo  ed  alle  medesime   ore,   in   seconda
convocazione, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    1. Disposizioni di  Vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e
governo societario  delle  Banche,  approvazione  dei  meccanismi  di
remunerazione  a  favore  dei  consiglieri  di  amministrazione,  dei
dipendenti e dei collaboratori  non  legati  da  rapporti  di  lavoro
subordinato. 
      
  Parte straordinaria 
    1. Modifica dello statuto sociale. 
      
  Hanno diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,
almeno due giorni prima di quello fissato per la  prima  convocazione
dell'assemblea stessa, abbiamo depositato le azioni  presso  la  sede
sociale, ritirando il biglietto di ammissione. 
  Il biglietto di ammissione, rilasciato per la  prima  convocazione,
e' valido anche per la seconda convocazione,  purche'  i  certificati
azionari depositati non siano stati ritirati. 
    Siena, 29 maggio 2009 

MPS  Banca  Personale  S.p.a.  Il   presidente   del   Consiglio   di
                          amministrazione: 
                            Fabio Borghi 

 
TS-09AAA2728