Avviso di convocazione assembleare 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  presso  i  locali
della sede secondaria della societa' in  Mogliano  Veneto  (TV),  via
Marocchesa n. 14, per il giorno 13 luglio 2009, alle ore 9,30 in sede
straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il  giorno  14
luglio  2009,  alle  ore  9,30  in  sede  straordinaria  in   seconda
convocazione, ed occorrendo per il giorno 15 luglio  2009,  alle  ore
9,30 in sede straordinaria in terza convocazione, per deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  in
Assicurazioni   Generali   S.p.a.    delle    controllate    Alleanza
Assicurazioni S.p.a. e Toro Assicurazioni  S.p.a.,  previo  scorporo,
mediante conferimento  in  favore  della  controllata  Alleanza  Toro
S.p.a., dell'intera Azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.a.
e di un ramo  dell'Azienda  assicurativa  di  Alleanza  Assicurazioni
S.p.a. Conseguente aumento del capitale  sociale  al  servizio  della
fusione nonche' al servizio dei piani di stock  options  adottati  da
Alleanza Assicurazioni S.p.a. rispettivamente, in data 24 aprile e 24
giugno 2003: conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. Deleghe di poteri. 
      
  Ai sensi dell'articolo 8, primo comma  dello  statuto  sociale,  il
capitale sociale e' costituito da n. 1.410.113.747  azioni  ordinarie
del valore nominale di € 1,00 cadauna. 
  Potranno partecipare all'adunanza assembleare gli aventi diritto al
voto, sempre che: 
    a) gli stessi provino  la  loro  legittimazione  nelle  forme  di
legge; 
    b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi
alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la  partecipazione
all'assemblea, sia stata ricevuta dalla societa', presso la sua  sede
legale, almeno due giorni prima  della  data  fissata  per  la  prima
convocazione. 
  I  titolari  di  azioni  non   ancora   dematerializzate   potranno
partecipare  all'assemblea  soltanto  previa  consegna   dei   propri
certificati  azionari  ad  un  soggetto  autorizzato  per   la   loro
immissione nel sistema in regime  di  dematerializzazione  e  per  la
successiva  comunicazione  di  cui  alla  lettera  b)  del  paragrafo
precedente. 
  I  signori  azionisti  possono  farsi  rappresentare  in  assemblea
mediante delega scritta in conformita'  alla  vigente  normativa.  Un
modulo di delega in  lingua  italiana  redatto  in  conformita'  alla
normativa vigente deve essere riprodotto in calce  a  ciascuna  copia
della  comunicazione  che  l'intermediario  e'  tenuto  a  rilasciare
all'azionista; un ulteriore modulo di delega in  lingua  italiana  ed
inglese e'  disponibile  presso  il  sito  internet  della  societa',
http://www.generali.com/ 
  La relazione del Consiglio di amministrazione sull'unico  argomento
all'ordine del giorno nonche' la  documentazione  prevista  dall'art.
2501-septies  del  Codice  civile,   riguardante   l'operazione,   e'
disponibile e restera' depositata presso la sede legale, la Direzione
per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, l'Ufficio
Azioni di Roma, piazza Venezia n. 11,  l'Ufficio  Azioni  di  Milano,
piazza Cordusio n. 2, nonche' presso gli  Uffici  di  Borsa  Italiana
S.p.a., ai sensi dell'art. 2501-septies del  Codice  civile,  nei  30
giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione di chiunque ne  faccia
richiesta,  con  facolta'  di  ottenerne  copia.  Con   le   medesime
modalita', nei termini di  legge,  sara'  inoltre  reso  pubblico  il
documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi degli
artt. 70, comma 4 e 71-bis  del  regolamento  Consob  concernente  la
disciplina degli emittenti. 
  Gli anzidetti documenti saranno  parimenti  disponibili  presso  il
sito internet della societa', http://www.generali.com/ 
    Venezia, 5 giugno 2009 

                           Il presidente: 
                          Antoine Bernheim 

 
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