Convocazione di assemblea straordinaria 

  I signori azionisti  sono  invitati  ad  intervenire  all'assemblea
straordinaria che si terra' a Milano presso la sede della societa'  -
viale Luigi Sturzo n. 35, il 16 luglio 2009 alle ore 10,30  in  prima
convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo ed ora, il 17  luglio
2009 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Approvazione della fusione per incorporazione in Assicurazioni
Generali S.p.a. di Alleanza Assicurazioni S.p.a. e Toro Assicurazioni
S.p.a., previo scorporo - mediante conferimento in favore di Alleanza
Toro S.p.a. - dell'intera azienda assicurativa di Toro  Assicurazioni
S.p.a.  e  di  un  ramo   dell'azienda   assicurativa   di   Alleanza
Assicurazioni S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  A norma dell'art. 34-bis della deliberazione Consob del 23 dicembre
1998, n. 11768, potranno intervenire all'assemblea  i  possessori  di
azioni per i quali  la  comunicazione  degli  intermediari  abilitati
prevista dalla legge sia stata presentata alla  societa'  almeno  due
giorni prima della data fissata per la prima  convocazione,  relativa
alle azioni possedute, cui non  abbia  fatto  seguito  una  ulteriore
comunicazione dell'intermediario abilitato  che  attesti  l'eventuale
trasferimento dei titoli azionari. 
  Si rammenta che i titolari di azioni  non  ancora  dematerializzate
potranno partecipare  all'assemblea  esclusivamente  previa  consegna
delle  azioni  ad  uno  dei  soggetti  indicati  dall'art.  24  della
deliberazione Consob del 23 dicembre 1998,  n.  11768,  per  la  loro
immissione nel sistema in regime  di  dematerializzazione  e  per  il
rilascio della relativa certificazione. 
  La  relazione  del  Consiglio  di  amministrazione   sull'argomento
all'ordine  del  giorno   nonche'   la   documentazione   riguardante
l'operazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile  sara'
resa disponibile nei termini di legge e restera' depositata presso la
sede legale, nonche' presso gli Uffici di Borsa Italiana  S.p.a.,  ai
sensi  dell'art.  2501-septies  del  Codice  civile,  nei  30  giorni
antecedenti  l'assemblea,  a  disposizione  di  chiunque  ne   faccia
richiesta,  con  facolta'  di  ottenerne  copia.  Con   le   medesime
modalita', nei termini di  legge,  sara'  inoltre  reso  pubblico  il
documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi degli
artt. 70, comma 4 e 71-bis  del  regolamento  Consob  concernente  la
disciplina degli emittenti. 
  Gli anzidetti documenti saranno  parimenti  disponibili  presso  il
sito internet della societa' all'indirizzo: www.alleanza.it 

                           Il presidente: 
                     dott. Amato Luigi Molinari 

 
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