Convocazione di assemblea speciale 

  I portatori di azioni di  risparmio  UniCredit  sono  convocati  in
assemblea speciale in Milano, via San Protaso  n.  1,  il  giorno  28
luglio 2009 alle ore 11, e, occorrendo, in seconda  convocazione,  il
29 luglio 2009 alle ore 11, nello stesso luogo. Per il caso che nelle
suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi  occorrenti  quorum
costitutivi, l'assemblea e' convocata in terza adunanza il 30  luglio
2009 alle ore 11 in Milano, via Tommaso Grossi n. 10, per trattare il
seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Costituzione del Fondo ex  art.  146  decreto  legislativo  n.
58/1998 (TUF); 
    2.  Valutazione,  per  quanto  di  competenza,  della  congruita'
dell'operazione   di   aumento   di   capitale   gratuito,   mediante
assegnazione di azioni ai soci di risparmio, nel rapporto di 7 azioni
ogni 60 azioni detenute, deliberata il 29 aprile 2009. 
      
  La relazione degli amministratori  sulla  proposta  all'ordine  del
giorno nonche' quella del rappresentante comune su entrambi  i  punti
sara' depositata ai sensi  di  legge  presso  la  sede  legale  e  la
Direzione generale della societa',  nonche'  presso  la  societa'  di
gestione  del  mercato  Borsa  Italiana  S.p.a.  e   sara'   altresi'
disponibile  sul   sito   internet   della   societa'   all'indirizzo
www.unicreditgroup.eu 
  Possono  partecipare  all'assemblea  i  possessori  di  azioni   di
risparmio che, ai sensi della normativa vigente,  diano  prova  della
comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a  Monte  Titoli
alla societa' almeno due giorni prima della data dell'assemblea  alla
quale intendono partecipare. 
  Gli azionisti che non  volessero  partecipare  di  persona  possono
farsi rappresentare  da  un  delegato.  Si  rammenta  che,  ai  sensi
dall'art.  13  dello  statuto  sociale,  «fatta  salva   la   diversa
disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di deleghe  di
voto, coloro che hanno diritto di partecipare  all'assemblea  possono
farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 2372 C.C.»  anche  sottoscrivendo  la  formula  di
delega inserita in calce  alla  copia  della  predetta  comunicazione
degli intermediari autorizzati. 
  Possono assistere amministratori e sindaci di UniCredit S.p.a. 
  Si informa che le azioni di risparmio emesse sono n. 24.238.983  ed
ognuna di esse da diritto ad un voto. 

                      Il rappresentante comune: 
                            Stella d'Atri 

 
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