Convocazione di assemblea ordinaria 

  L'assemblea ordinaria dei  soci  e'  convocata  per  il  giorno  28
ottobre 2009, alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3, e,  in
eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2009, stessa
ora e luogo, con il seguente 
                         Ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  30  giugno  2009,  relazione  del  Consiglio   di
amministrazione  sulla  gestione  e  della  Societa'  di   revisione;
relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
  2. Politiche di remunerazione dei dipendenti. 
    
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato,  ante  aumento  di
capitale sociale gratuito deliberato dal Consiglio di amministrazione
in data 18 settembre 2009, e' di € 410.027.832,50 rappresentato da n.
820.055.665 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione
da' diritto ad un voto. 
  Si precisa che con  decorrenza  28  settembre  2009  avra'  effetto
l'emissione in via gratuita di ulteriori n. 41.002.783  nuove  azioni
aventi regolare diritto di voto. Pertanto, da tale data, il  capitale
sociale sottoscritto e versato sara' di €  430.529.224  rappresentato
da n. 861.058.448 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna, tutte
con diritto di voto. 
  Ai  sensi  dell'art.  7  dello  Statuto  sociale,  l'intervento  in
assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto in  relazione  ai
cui possessi azionari sia pervenuta alla Societa', almeno due  giorni
non festivi precedenti la data fissata per la  riunione  assembleare,
la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla
vigente normativa. Al fine di agevolare l'ingresso in  assemblea,  si
invitano i signori azionisti a presentarsi con copia  della  predetta
comunicazione. 
  I  titolari  di  azioni  non   ancora   dematerializzate   potranno
partecipare  all'assemblea  soltanto  previa  consegna   dei   propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato di  cui  all'art.  24
del regolamento Consob 11768/98 in tempo utile per la loro immissione
nel sistema di dematerializzazione e per la successiva  comunicazione
di cui al paragrafo precedente. 
  Ogni azionista puo' farsi  rappresentare  nell'assemblea,  mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e i limiti  previsti  dalla
legge. Un modulo di delega redatto  in  conformita'  della  normativa
vigente deve essere  riprodotto  in  calce  a  ciascuna  copia  della
comunicazione   che   l'intermediario   e'   tenuto   a    rilasciare
all'Azionista; un ulteriore modulo di delega e' disponibile sul  sito
internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale. 
  In ottemperanza alla normativa vigente, le  relazioni  illustrative
degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente  al  progetto
di bilancio di esercizio ed al  bilancio  consolidato  al  30  giugno
2009, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale, della Societa' di  revisione,  la  relazione  sul
Governo Societario e sugli Assetti Proprietari nonche'  il  Documento
«Politiche  di  remunerazione  dei  dipendenti»,  saranno  depositati
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini  di
legge,  a  disposizione  di  chi   ne   faccia   richiesta,   nonche'
consultabili sul sito internet www.mediobanca.it 
    Milano, 21 settembre 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Cesare Geronzi 

 
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