Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Venezia - Mestre,  presso  la  sede  legale  in  via
Terraglio n. 17, per il giorno 25 gennaio 2010 alle ore 10, in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  26
gennaio 2010, stessi luogo ed ora, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1.  Proposta  di  aumento  scindibile  del  capitale  sociale   a
pagamento  fino  ad  un  massimo  di  nominali  € 1.071.399,80,   con
esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2440  e  2441,
comma 4, prima parte, del Codice civile, mediante  emissione  fino  a
massime n. 10.713.998 nuove azioni ordinarie del valore nominale di €
0,10 ciascuna, con sovrapprezzo per ciascuna azione pari ad €  3,584,
da sottoscriversi e liberarsi in natura mediante conferimento di  una
quota  rappresentante  tutto  o  parte  del  capitale  sociale  della
societa' Upim S.r.l., con sede legale in  Milano,  via  Gallarate  n.
184, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese
di Milano 05034590967; 
    2.  Proposta  di  aumento  scindibile  del  capitale  sociale   a
pagamento fino ad un massimo di nominali € 300.000,00, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma  8  del  Codice
civile, mediante emissione di massime n.  3.000.000,00  nuove  azioni
ordinarie del valore  nominale  di  €  0,10  ciascuna,  riservato  in
sottoscrizione a favore di alcuni dipendenti di Gruppo Coin S.p.a.  e
di societa' da essa controllate con sovrapprezzo  da  determinarsi  a
cura del Consiglio di amministrazione; 
    3. Delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Integrazione all'autorizzazione alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter del  Codice  civile  concessa
con delibera dell'assemblea di Gruppo Coin S.p.a. tenutasi in data 25
luglio 2008; 
    2.  Nomina  di  consiglieri  di  amministrazione  ai  sensi   del
combinato disposto degli articoli 2383 e 2386 del Codice civile. 
      
  Ai sensi dell'art. 13 dello  statuto  sociale  avranno  diritto  ad
intervenire     all'assemblea     gli      azionisti      legittimati
dall'attestazione, rilasciata dagli intermediari abilitati,  relativa
al deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e  gestione
accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e
comunicata alla societa' in conformita' alla normativa vigente. 
  Ogni socio che abbia  diritto  di  intervenire  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare ai sensi della vigente  normativa  legislativa  e
regolamentare. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, ivi inclusa la documentazione prevista dagli artt. 70,  72  e
73  del  Regolamento  emittenti,  verra'  messa  a  disposizione  del
pubblico nei termini di legge presso la sede  sociale  in  Venezia  -
Mestre, via Terraglio n. 17, in orario d'ufficio, nonche'  presso  la
Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet  www.gruppocoin.it  I  soci
hanno facolta' di ottenerne copia. 

Su  mandato  del  Consiglio   di   amministrazione   L'amministratore
                              delegato: 
                           Stefano Beraldo 

 
TS09AAA9522