Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 10,30 in  Genova,
via San Luca n. 2, presso la Fondazione  Edoardo  Garrone,  in  prima
convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il giorno  16  aprile
2010 stessa ora e luogo, in seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre  2009  e  relazione
sulla gestione:  delibere  conseguenti.  Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009; 
    2. Nomina  dei  componenti  il  Collegio  sindacale,  nomina  del
presidente, determinazione delle retribuzioni; 
    3. Nomina di un consigliere di amministrazione; 
    4. Compensi degli amministratori per l'esercizio 2010; 
    5.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  all'alienazione  di  azioni
proprie. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Fusione per  incorporazione  di  ERG  Raffinerie  Mediterranee
S.p.a. ed ERG Power & Gas S.p.a. in ERG S.p.a.; delibere  inerenti  e
conseguenti. 
      
  Possono intervenire in  assemblea,  nel  rispetto  delle  norme  di
legge,  i  titolari  di  diritti  di  voto  che   presentino   idonea
certificazione  rilasciata   ai   sensi   della   normativa   vigente
dall'intermediario abilitato almeno  due  giorni  non  festivi  prima
della riunione assembleare. 
  Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra'
farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla  legge
e dallo statuto, a tal fine potra' essere  utilizzato  lo  schema  di
delega  in  calce  all'attestazione   rilasciata   dall'intermediario
abilitato. 
  Il capitale  sociale,  pari  a  € 15.032.000,  e'  composto  da  n.
150.320.000 azioni ordinarie da € 0,10 ciascuna. 
  Hanno  diritto  di  voto   esclusivamente   le   azioni   ordinarie
attualmente  in  circolazione,  escluse   le   azioni   proprie   (n.
2.100.000). 
  Si avvisano i signori azionisti che ai  sensi  dell'art.  22  dello
statuto sociale e della delibera Consob n. 17148,  hanno  diritto  di
presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale soltanto gli
azionisti che, al momento  della  presentazione  della  lista,  siano
titolari di una quota di  partecipazione  pari  al  2%  del  capitale
sociale della societa'. 
  Gli azionisti potranno richiedere copia delle  norme  ed  eventuali
chiarimenti in merito telefonando alla Direzione affari societari del
gruppo, tel. 010.2401898. 
  Le liste, complete  della  documentazione  richiesta  dall'art.  22
dello statuto sociale, dovranno  essere  depositate  presso  la  sede
della  societa'  almeno  15  giorni  prima  di  quello  fissato   per
l'assemblea in prima convocazione. 
  Si  avvisano,  inoltre,  i  signori  azionisti  che  la   relazione
illustrativa del Consiglio  di  amministrazione  all'assemblea  sulle
materie all'ordine del giorno, il fascicolo con i bilanci d'esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni, la  relazione
annuale  sulla  corporate  governance  e  la  documentazione  di  cui
all'art. 70, primo comma, del regolamento  emittenti  sara'  messa  a
disposizione  del  pubblico  nei  termini  previsti   dalle   vigenti
disposizioni presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e nel sito
internet della societa', www.erg.it 
  E' facolta' degli aventi diritto ottenere una copia della  predetta
documentazione. 
    Genova, 4 marzo 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Edoardo Garrone 

 
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