Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata in Modena, presso i locali di «Modena Fiere», ingresso
principale in viale Virgilio, l'assemblea dei soci, alle ore 9,30  di
venerdi' 16 aprile 2010, in prima convocazione, e per  il  successivo
sabato  17  aprile  2010  in  eventuale  seconda  convocazione,  alla
medesima ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Nomina, per il triennio 2010-2012, di sei amministratori; 
    2.  Presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  2009  e   delle
relative relazioni,  della  proposta  di  riparto  dell'utile  netto:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    3. Determinazione dell'ammontare dei  compensi  da  corrispondere
agli amministratori per l'esercizio 2010; 
    4. Approvazione delle politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori, di dipendenti o  di  collaboratori  non  legati  alla
societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione in via  ordinaria
delle nuove azioni, dei relativi interessi a conguaglio,  del  valore
di rimborso delle azioni e della tassa di ammissione a socio. 
 
                             Avvertenze 
 
A) Presentazione  delle  liste  per  la  nomina  dei  componenti  del
  Consiglio di amministrazione. 
  Si  ricorda  che  all'elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci. 
  Si rammenta in particolare, in  ottemperanza  all'art.  144-septies
del regolamento Consob approvato con  delibera  n.  11971/1999,  come
successivamente  integrato  e  modificato,  che  ciascuna  lista  per
l'elezione dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  deve
essere presentata,  con  le  modalita'  previste  dalle  disposizioni
statutarie, da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero  da
soci che siano titolari, anche congiuntamente, di  una  quota  minima
pari allo 0,50 per cento del capitale sociale. 
B) Partecipazione all'assemblea. 
  Hanno diritto di  intervenire  all'assemblea  e  di  esercitare  il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei  soci  da
almeno 90 giorni e che: 
    (i) abbiano depositato le azioni  presso  la  sede  legale  o  le
dipendenze della Banca; 
    (ii) se titolari di azioni non depositate presso la sede legale o
le dipendenze della Banca, almeno due giorni  non  festivi  prima  di
quello fissato per l'adunanza in prima  convocazione,  abbiano  fatto
pervenire, ai sensi della vigente normativa,  presso  la  sede  della
Banca  l'apposita  comunicazione  effettuata  da   un   intermediario
autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata  Monte  Titoli
S.p.a. 
  I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio  della  necessaria  certificazione,  consegnare  le
azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel  sistema
di gestione accentrata in  regime  di  dematerializzazione  ai  sensi
dell'art. 51 della delibera Consob 11768/98 (e successive  modifiche)
e richiedere quindi, l'effettuazione della predetta comunicazione per
l'intervento in assemblea. 
  I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle
norme  statutarie  e  di  legge,  da  altro   socio   che   non   sia
amministratore, sindaco, o dipendente della Banca o delle societa' da
questa controllate. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per  delega  piu'  di  due  altri
soci, salvo i casi di rappresentanza legale. 
  La  delega,  valida  tanto  per  la  prima  che  per   la   seconda
convocazione,  deve  essere  conferita  per  iscritto   ed   indicare
espressamente il nome del rappresentante. 
  E' in facolta' dei  soci,  al  fine  di  facilitare  le  operazioni
preliminari all'assemblea, di presentare la  delega  autenticata  dai
responsabili delle Filiali  della  Banca  ovvero  dagli  intermediari
abilitati. 
  Saranno considerate valide ai  fini  dell'intervento  in  assemblea
solo le deleghe consegnate da  ciascun  partecipante  all'atto  della
prima registrazione del proprio ingresso. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea si invitano i  signori
soci, i quali non abbiano depositato le azioni presso la sede  legale
o  le  dipendenze  della  Banca,  a  presentarsi  con   copia   della
sopracitata comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato. 
  Le  relazioni  illustrative  e  la  documentazione  relativa   agli
argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositate,  ai  sensi
della vigente normativa,  presso  la  sede  sociale  e  presso  Borsa
Italiana S.p.a., almeno  quindici  giorni  prima  la  data  di  prima
convocazione dell'assemblea. 
  I soci hanno la facolta' di prenderne visione e ottenerne  copia  a
loro spese. 
  La suddetta  documentazione  sara'  altresi'  pubblicata  sul  sito
internet della banca, www.bper.it 
    Modena, 9 marzo 2010 

Banca  Popolare   dell'Emilia   Romagna   Societa'   cooperativa   Il
                             presidente: 
                          dott. Guido Leoni 

 
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