Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
16 aprile 2010 alle ore 10,30  in  Genova,  presso  il  Teatro  della
Gioventu'  -  Sala  Barabino,  via  G.  Macaggi  92  A/r,  in   prima
convocazione, ed occorrendo in  seconda  convocazione  il  22  aprile
2010,  nello  stesso  luogo  e  alla  stessa  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Consiglio di amministrazione  sulla  gestione  e
relazione del Collegio  sindacale,  bilancio  al  31  dicembre  2009;
deliberazioni relative; 
    2.  Nomina  del  Collegio  sindacale  e   del   suo   presidente;
determinazione del  compenso  per  l'intera  durata  del  periodo  di
carica, esercizi 2010-2011-2012; 
    3. Determinazione del compenso del Consiglio  di  amministrazione
per l'esercizio 2010; 
    4.  Sottoscrizione  da  parte  della  societa'  di   polizza   di
responsabilita' civile c.d. «Directors & Officers»; 
    5. Aggiornamento dell'incarico  di  revisione  contabile  per  il
sestennio 2006-2011 e del relativo compenso. 
      
  La  documentazione  relativa  agli  argomenti  ed   alle   proposte
all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede  sociale  e  la
sede di Borsa Italiana S.p.a.  e  sara'  resa  disponibile  sul  sito
internet della societa' www.boerobartolomeo.it, nei termini di legge.
Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, le  liste  per
la nomina del Collegio sindacale potranno essere depositate presso la
sede della societa' - almeno quindici giorni prima di quello  fissato
per  l'assemblea  in  prima  convocazione  -  dagli   azionisti   che
documentino,  mediante  apposite  certificazioni   rilasciate   dagli
intermediari abilitati, di essere titolari, da  soli  od  insieme  ad
altri, di almeno il 2,5% delle azioni  ordinarie  (come  da  delibera
Consob n. 17148 del 27 dicembre 2009). 
  Sono legittimati ad intervenire in assemblea i titolari di  diritto
di voto per i quali sia  pervenuta  alla  societa'  la  comunicazione
dell'intermediario  autorizzato,  prevista  dall'art.  2370,  secondo
comma, del Codice civile  nel  termine  di  due  giorni  non  festivi
precedenti la data fissata per  l'assemblea  in  prima  convocazione,
attestante la loro  legittimazione.  Le  azioni  non  possono  essere
oggetto di atti di disposizione prima  che  l'assemblea  abbia  avuto
luogo. 
  Ai sensi dell'art. 84 della delibera Consob n. 11971, si  informano
altresi' gli azionisti di quanto segue: 
    il capitale sociale e' suddiviso in  4.340.379  azioni  ordinarie
del valore nominale di € 2,60, ciascuna delle quali da diritto ad  un
voto; 
    al momento della presente convocazione la societa' detiene 58.087
azioni proprie, per le quali il diritto  di  voto  e  agli  utili  e'
sospeso; 
    ogni legittimato potra'  farsi  rappresentare  sottoscrivendo  la
formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione di
cui sopra che l'intermediario e' tenuto a rilasciare. 
    Genova, 5 marzo 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Andreina Boero 

 
TS10AAA2619