Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti di Bastogi S.p.a. sono convocati  in  assemblea
ordinaria presso l'Albergo «H2C  Hotel»  sito  ad  Assago  (MI),  via
Roggia Bartolomea n. 5, in prima convocazione  il  giorno  28  aprile
2010 alle ore 14 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno  29
aprile 2010 stessi luogo ed  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio al 31 dicembre 2009;  relazione  sulla  gestione  del
Consiglio di amministrazione  e  relazione  del  Collegio  sindacale,
deliberazioni relative; 
    2. Integrazione Organo amministrativo a seguito dimissioni di  un
consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono  chiedere,  entro  cinque  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare,  indicando  nella  domanda  gli  ulteriori
argomenti proposti. L'integrazione  dell'ordine  del  giorno  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco  delle  materie
da trattare in assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita'  di
pubblicazione del presente  avviso,  almeno  dieci  giorni  prima  di
quello fissato per l'assemblea. 
  Ai  sensi  dell'art.  14  dello  statuto   della   societa',   sono
legittimati ad intervenire in assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
ottenuto  dall'intermediario  abilitato  l'attestazione  della   loro
legittimazione,  comunicata  alla  societa'   in   conformita'   alla
normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno
due giorni non festivi precedenti la riunione. 
  Ogni azionista che abbia il diritto  di  intervenire  all'assemblea
puo' farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, con delega
scritta,  da  conferirsi  mediante  utilizzo   dell'apposito   modulo
disponibile presso gli intermediari abilitati. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  e'  di  € 21.000.000,00
diviso in n. 17.787.594 azioni. Le azioni  sono  nominative  ed  ogni
azione da' diritto ad un voto. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno verra' messa  a  disposizione  nei  termini  prescritti  dalla
normativa vigente, presso la sede sociale e presso la Borsa  Italiana
S.p.a., nonche' sul sito  internet  della  societa'  www.bastogi.com,
dove e' replicato il presente avviso. 
    Milano, 17 febbraio 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                       dott. Marco R. Cabassi 

 
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