Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 15 aprile 2010, alle ore 10,30, presso l'Hilton  Rome  Airport
Hotel, via Arturo Ferrarin n. 2, Fiumicino (RM),  Aeroporto  Leonardo
da  Vinci,  in  prima  convocazione,  ed   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 16 aprile 2010, stessi ora e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazioni  e  bilancio  al  31  dicembre  2009;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  triennio
2010/2012 e determinazione del compenso globale annuo; 
    3. Nomina del Collegio sindacale  per  il  triennio  2010/2012  e
determinazione dei relativi compensi annui. 
      
  Hanno diritto ad intervenire o di farsi rappresentare all'assemblea
gli azionisti che presenteranno,  entro  il  termine  di  due  giorni
antecedenti l'assemblea, le certificazioni previste per le azioni  in
regime di  dematerializzazione  accentrate  presso  la  Monte  Titoli
S.p.a. 
    Fiumicino, 10 marzo 2010 

                 p. Il Consiglio di amministrazione: 
                      dott. Fabrizio Palenzona 

 
TS10AAA2706