Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea  degli  azionisti  della  Poste  Italiane   S.p.a.   e'
convocata in sede ordinaria i giorni 25 aprile 2010 alle ore 15 e  26
aprile 2010 alle  ore  16,30,  rispettivamente  in  prima  e  seconda
convocazione in Roma,  via  dei  Crociferi  n.  123,  6°  piano,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2009,  relazioni  degli
amministratori, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina dei sindaci; 
    3. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 
    4. Determinazione della retribuzione del presidente del  Collegio
sindacale e dei sindaci; 
    5. Conferimento dell'incarico di controllo contabile. 
      
  Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello  Statuto,  presso
la sede sociale. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          Giovanni Ialongo 

 
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