Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei
                                soci 
 

  E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria dei  soci  della
Banca di Mantignana - Credito Cooperativo Umbro Societa'  cooperativa
per il giorno 26 novembre 2011 alle ore 18,30 in prima  convocazione,
presso il Centro congressi di Villa Pieve, via Bonciari n. 126,  loc.
Pieve del Vescovo - Migiana  di  Corciano  (PG),  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, il 27 novembre  2011  alle  ore  16  presso  lo
stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del progetto di fusione  mediante  incorporazione
della Banca di Perugia Credito Cooperativo Soc. coop. nella Banca  di
Mantignana Credito Cooperativo Umbro Soc. coop., depositato presso il
registro delle imprese di Perugia, udita  la  relazione  illustrativa
redatta dagli amministratori ai sensi  dell'art.  2501-quinquies  del
Codice civile e delibere inerenti e conseguenti; 
    2.  Modifica   agli   articoli   n.   1   (Denominazione.   Scopo
mutualistico),  2  (Principi  ispiratori),  3  (Sede   e   competenza
territoriale),  4  (Adesione  alle  Federazioni),  8  (Procedura   di
ammissione a socio), 9 (Diritti e doveri dei soci), 13  (Recesso  del
socio), 14 (Esclusione del socio), 15 (Liquidazione della  quota  del
socio), 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), 25 (Intervento  e
rappresentanza  in  assemblea),  28  (Maggioranze  assembleari),   30
(Assemblea   ordinaria),   32   (Composizione   del   consiglio    di
amministrazione), 33 (Durata  in  carica  degli  amministratori),  34
(Sostituzione  di  amministratori),  35  (Poteri  del  Consiglio   di
amministrazione),    37    (Deliberazioni    del     Consiglio     di
amministrazione),    37    (Deliberazioni    del     Consiglio     di
amministrazione), 40 (presidente del Consiglio  di  amministrazione),
42  (Composizione  del  collegio  sindacale),   45   (Assunzione   di
obbligazioni da parte  degli  esponenti  aziendali),  47  (Compiti  e
attribuzione del direttore) dello Statuto sociale e inserimento di un
nuovo Titolo XVI (Disposizioni transitorie) e dei nuovi articoli:  53
(Disposizioni transitorie di carattere  generale),  54  (Disposizioni
transitorie di carattere specifico). 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Modifiche  al  Regolamento  assembleare  ed  elettorale  della
societa' per adeguarlo alle nuove norme statutarie; 
    2.  Nomina  di  quattro  amministratori  di  cui   due   per   la
sostituzione di amministratori dimissionati e altri due  al  fine  di
raggiungere il numero complessivo  di  tredici  consiglieri  previsto
dall'art. 54 della nuova formulazione dello  statuto  sociale,  tutti
con  effetto  dalla  data  di  decorrenza  della  fusione   approvata
nell'assemblea straordinaria e scadenza coincidente  con  quella  dei
consiglieri in carica all'atto della nomina. 
      
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita. Si fa presente  che  la  documentazione
prevista dall'art. 2501-septies del Codice  civile  e'  depositata  a
disposizione dei soci, presso la sede sociale e nelle succursali, nei
trenta giorni precedenti all'assemblea straordinaria. 
    Mantignana di Corciano (PG), 12 ottobre 2011 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                       cav. Antonio Marinelli 

 
TS11AAA14387