Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti della  Aurelia  80  Societa'  per  azioni  sono
invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria della  Societa',  che
si terra' il giorno 22 dicembre 2011 alle ore 10,30 presso gli uffici
del Gruppo Garofalo in Roma, via della Conciliazione n. 4/D in  prima
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio  al  31  dicembre  2010,  relazione  sulla  gestione,
relazione  della  Societa'  di  revisione,  relazione  del   Collegio
sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina di sindaci; 
    3. Presentazione del bilancio consolidato al  31  dicembre  2010,
relazione sulla gestione,  relazione  della  Societa'  di  revisione,
relazione del Collegio sindacale. 
      
  In mancanza del numero legale, l'assemblea  si  terra'  in  seconda
convocazione il giorno 23 dicembre 2011 nello stesso  luogo  ed  alla
stessa ora. 
  Per la partecipazione  all'assemblea,  le  azioni  dovranno  essere
depositate almeno cinque giorni prima della riunione, presso la  sede
legale della Societa' o  presso  la  Banca  Popolare  di  Verona  San
Geminiano e San Prospero. 
    Roma, 1° dicembre 2011 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      avv. Maria Laura Garofalo 

 
TS11AAA16843