Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,  indetta
in prima convocazione per il giorno 30 marzo  2011,  alle  ore  16,30
presso la sede della societa' Rio Tinto  Minerals,  in  Tolosa,  B.P.
33662, 31036 Toulouse Cedex 1 (Francia), ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 6 aprile 2011, stessi luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2010; relazione del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione;
relazioni della societa'  di  revisione  e  del  Collegio  sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Deliberazioni in merito  all'Organo  amministrativo  ai  sensi
dell'art. 2364, comma 1, n. 2) e 3) del Codice civile;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    3. Varie ed eventuali. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato le loro azioni presso la sede della societa'  Luzenac  Val
Chisone  S.p.a.  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza  e   di
conseguenza ritirato il biglietto di ammissione all'assemblea. 
  Ai sensi dello statuto sociale sara' prevista  la  possibilita'  di
partecipazione all'assemblea degli azionisti mediante collegamento in
audio conferenza dalla sede legale della societa' in Porte  (Torino),
via Nazionale n. 121. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                            Gildas Inisan 

 
TS11AAA2675