Avviso di convocazione di assemblea 
              ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea  degli  azionisti  della  Poste  Italiane   S.p.a.   e'
convocata in sede ordinaria e straordinaria i giorni 13  aprile  2011
alle ore 8 e 14 aprile 2011 alle ore 16 rispettivamente  in  prima  e
seconda convocazione in Roma, via dei Crociferi n. 23, 6° piano,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2010,  relazioni  degli
amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Conferimento incarico per la revisione  legale  dei  conti  su
proposta motivata del Collegio sindacale (artt. 13 e 17  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39); 
    3. Nomina amministratori e determinazione della  loro  durata  in
carica; 
    4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 
    5. Determinazione del compenso degli amministratori; 
    6. Varie ed eventuali. 
      
  Parte straordinaria: 
    Costituzione, ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies  e  ss.,  del
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con  modificazioni  con  la
legge  n.  10  del  26  febbraio  2011,  del   patrimonio   destinato
all'esercizio dell'attivita'  di  bancoposta  come  disciplinata  dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2001,  n.  144,
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    Modifica degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 19-bis, 20  dello
statuto sociale. 
      
  Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello  statuto,  presso
la sede sociale. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          Giovanni Ialongo 

 
TS11AAA2697